口令红包“漂白”毒资获刑，最高检：加大涉毒关联犯罪惩治力度

 

界面新闻记者 | 张倩楠

界面新闻编辑 | 刘海川

国际禁毒日前夕，2025年6月25日，最高人民检察院举行的“高质效办好毒品案件 加强禁毒综合治理”新闻发布会。



“2024年1月至2025年5月，全国检察机关共批捕毒品犯罪5.3万余人，同比下降14%；起诉毒品犯罪6.5万余人，同比基本持平。近年来，检察机关批捕起诉毒品犯罪案件总体呈现持续下降态势，我国禁毒工作成效显著。”最高检党组成员、副检察长苗生明介绍。

苗生明表示，从检察机关办案情况来看，当前毒品犯罪境内和境外、传统和新型、网上和网下相互交织，境外毒品渗透加剧、新型毒品案件多发、毒品犯罪网络化更趋明显，外防毒品输入、内防滥用反弹的压力仍然较大。

发布会上，最高检重大犯罪检察厅厅长元明发布检察机关“高质效办好毒品案件、加强禁毒综合治理”典型案例。其中，叶某宾走私、贩卖毒品、洗钱案是一件检察机关依法惩治利用第三方支付工具口令红包进行涉毒自洗钱犯罪的毒品案件。

2023年12月，被告人叶某宾通过某境外社交平台向北京市海淀区的鲍某某出售10粒国家管制类精神药品三唑仑。叶某宾要求鲍某某以某第三方支付工具口令红包的形式支付毒资并通过境外社交平台发送口令红包码。

后叶某宾将该口令红包码发送位于境外的施某，由施某领取口令红包后重新生成一个新的口令红包并将口令发送给叶某宾，最终叶某宾通过领取新的口令红包实现毒资的收取。后叶某宾通过其上家将三唑仑从境外邮寄给鲍某某，鲍某某取件时被公安机关当场查获。

2024年9月27日，北京市朝阳区人民检察院以叶某宾犯走私、贩卖毒品罪、洗钱罪，依法提起公诉。2024年10月28日，北京市朝阳区人民法院以走私、贩卖毒品罪、洗钱罪，依法数罪并罚判处叶某宾有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。叶某宾未提出上诉，该判决已生效。

 

本案系利用移动支付工具实现毒品犯罪自洗钱的犯罪案件。侦查机关立案后，北京市朝阳区人民检察院主动介入侦查，发现叶某宾在收取毒资时交替使用境内外社交平台传递信息、利用他人支付账户代收和转递毒资的洗钱犯罪线索。检察机关积极引导侦查机关围绕毒品交易过程全面取证，及时提取境内外平台联络记录、口令红包收付记录等电子数据，完善叶某宾对毒赃的形态、非法性质进行“化学漂白”的证据链条。

本案毒资收取在前、毒品交付在后，叶某宾毒资漂洗行为能否单独以洗钱罪定罪处罚值得研究。北京市朝阳区人民检察院组织专家论证会，探讨毒品上游犯罪与洗钱罪罪数形态的认定方法，在法律适用和证据标准上达成共识。叶某宾走私、贩卖毒品犯罪时，利用他人三方账户收取毒资的行为本质上切断了毒品犯罪所得与毒品犯罪之间的联系，破坏金融管理秩序，应被独立评价为洗钱犯罪。检察机关指控事实和罪名获得人民法院的全面采纳。

北京市朝阳区人民检察院利用电子数据溯源循线追踪，完整还原出毒品交易和资金洗白链条脉络，结合审讯锁定涉案人员鲍某某、施某等人犯罪关键证据，对鲍某某、施某依法行使追捕职能、及时移送犯罪线索，实现毒品交易全链条打击。

“检察机关在办理毒品犯罪案件过程中，秉持全链条打击理念，始终坚持深挖彻查，特别是聚焦涉毒洗钱、包庇窝藏，以及毒品上下线、共同犯罪等关联犯罪，不断加大惩治力度。特别是检察机关全面落实毒品犯罪‘一案双查’机制，加大对洗钱犯罪的惩治力度，对犯罪分子实施毒品犯罪的同时又掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益，依法同步追究毒品犯罪和洗钱犯罪的刑事责任。” 元明说。